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Liberty Reserve的创始人承认有罪,面临75年监禁

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发表于 2013-11-2 20:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qiurong910326 于 2013-11-2 20:27 编辑

Liberty Reserve的创始人承认有罪,面临75年监禁
翻译:比特人----qiurong910326
QQ截图20131102202237.png
Vladimir Kats,数字货币服务LibertyReserve的联合创始人之一,已承认犯有一系列的指控,包括洗钱、婚姻欺诈和接收儿童色情作品。

这位41岁来自纽约布鲁克林的人昨天(10月31日)在联邦法院,美国地区法官Denise L. Cote面前承认了自己的罪行。

他面临的许多指控都与其在LibertyReserve中的行为有关,据称涉嫌参与逾60亿美元的洗钱。

如果Kats的每个控告都按最高刑期来算,他将面临75年的监禁。

检察长代理助理MythiliRaman说:“VladimirKats,据他自己承认,曾帮助建立和运营一个匿名数字货币系统,可以让网络罪犯和其他罪犯通过该系统洗钱,规模前所未有的大。”

她接着说,Kats的定罪表明将采取行动对付允许罪犯进行匿名非法交易的银行系统。

“专业的洗钱者会被绳之以法。”她补充说。

昨天,Kats承认了以下罪行:
1、密谋策划洗钱,最多可判20监禁
2、密谋策划无证经营资金转移业务,最多可判5监禁
3、无证经营资金转移业务,最多可判5监禁
4、接收儿童色情作品,最多可判40监禁,且可强制执行15最低刑期
5、婚姻诈骗,最多可判5监禁

宣判日期尚未决定。

事情的开始
2006年Liberty Reserve在哥斯达黎加注册成立,被创建来帮助用户洗黑钱。多年来,它经营着世界上最广泛使用的数字货币,被描述为“国际贸易的即时实时货币”。

该公司标榜自己是互联网最大的付款处理商,为全世界的人们提供其服务,包括美国。事实上,美国政府估计该公司大约有20万个位于美国的用户。

然而,它没有在美国财政部注册为资金转移业务提供商,它的经营连最基本的反洗钱控制都没有,比如了解你的客户身份。

有关逮捕Kats的起诉书是这么描述Liberty Reserve的:

“全球网络犯罪的一个金融中心,促进了广泛的网络犯罪活动,包括信用卡欺诈、身份盗窃、投资欺诈、电脑黑客活动、儿童色情和毒品走私。”

它声称该公司每年处理了超过1200万次金融交易,2006年到2013年之间估计每年有5500万,共计60亿美元。

根据起诉书,接受Liberty Reserve的货币的商人本质上也是在犯罪:

“他们包括,例如,用偷来的信用卡数据和个人身份信息的贩毒者,谋划各类网络庞氏骗局和暴富的小贩,黑客出租,不受监管的博彩企业,地下毒品交易网站。”

政府文件命令被告罚款“至少60亿美元”,加上不同国家的42个账户里存的所有资金,包括摩洛哥、希腊、塞浦路斯、西班牙和拉脱维亚。除此之外,政府从澳大利亚西太平洋银行的三个账户查处了36,919,884美元。

域名libertyreserve.com,exchangezone.com,swiftexchanger.com, moneycentralmarket.com,asiangold.com和eurogoldcash.com也都被封了。

在起诉书中, Kats在公司的职位是主管,他也执行了多个Liberty Reserve“交换”服务。

Kats的离开
Kats与共同创始人Arthur Budovsky发生争议后,在2009年离开了Liberty Reserve,Arthur Budovsky还用了ArthurBelanchuk和Eric Paltz这两个名字。该网站两年后关闭了,即2013年5月,同一个月,Kats在布鲁克林被捕。

Marco Santori,比特币基金的监管事务委员会的主席,解释说,Kats的被捕和他最近的认罪答辩,有证据地表明了,分散的数字货币是洗钱的一个可怕的工具。他说:

Liberty Reserve经营着一个集中的可交换数字货币体系——正如其认罪答辩所述——被用于犯罪活动和洗钱。另一方面,分散的数字货币如比特币,为公众监督提供了前所未有的透明度。”

Santori接着说罪犯选择LibertyReserve这样的集中式系统而不是比特币,是因为Liberty Reserve对公众调查不提供透明度,而比特币在一开始就是透明的。

对Kats的共同被告人的指控仍悬而未决,根据美国司法部发布的消息表明: “那些被告在被证明有罪之前都假定无罪。”



发表于 2013-11-2 20:32:00 | 显示全部楼层
我认为他是无罪的。
发表于 2013-11-2 21:44:17 | 显示全部楼层
所以.com网站都不安全,美国佬说封就封
发表于 2014-7-22 12:25:09 | 显示全部楼层
欲加之罪何患无辞

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