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自2018年以来交易所的64起翻车事故

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发表于 2020-3-27 11:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户使用中心化交易所,需无条件信任交易所的资金管理能力;然而,数字资产作为依赖于互联网的产物,从始至终都被黑客所觊觎。除被盗外,某些交易所存在员工贪污,甚至自导自演黑客攻击,乱象丛生。本文展示自2018年以来交易所安全事故的不完全统计结果。


一、 翻车概览
用户使用中心化交易所,需要无条件信任交易所的资金管理能力;然而,数字资产作为依赖于互联网的产物,从始至终都被黑客所觊觎。根据慢雾区公开数据显示,中心化交易所被盗数字资产总价值已逾45亿美元。

数字资产生态各角色被盗次数和被盗金额来源:慢雾区;TokenInsight

除被盗外,某些交易所存在员工贪污,甚至自导自演黑客攻击,可谓乱象丛生。本文展示自2018年以来交易所安全事故的不完全统计结果。


二、翻车点评
2018年上半年:EtherDelta彻底翻车,中心化交易所跑路开创者

二月:EtherDelta(以德)交易所卷款跑路,影响十分恶劣;公开信息显示其彻底翻车的原因可归结为团队不和及股权分配不清。此外,Binance一度宕机60小时;BitGrail损失价值1.95亿美金的NANO;Zaif出现Bug白送BTC。

三月:Huobi、Binance和OKEx均遭黑客袭击,损失不一;交易回滚成为主要应对手段。Mr. Exchange和Tokyo Gateway同月宣布倒闭。

四月:黑客攻击BitZ,未造成资金损失;Coinsecure员工监守自盗,造成438个BTC失窃。

2018年下半年:超9家交易停站关门,原因千奇百怪
六月:Cattleex因无法满足拉盘需求,导致矿工疯狂砸盘;86bex遭投资人撤资;TBS悄无声息跑路;一月之内三家交易所终止运行。同月,Bithumb和Bitfinex遭遇原始而有效的DDoS攻击。
九月:BTK交易所能买不能卖,300人为上亿资金维权;白送BTC的Zaif又遭攻击,损失近6,000万美金。
十一月:翻车潮开启,MEX、GBL、MapleChange、Bitous和Bmart等7家交易所终止运行;其中GBL自导自演黑客敲诈一案致使其高管锒铛入狱。

2019年上半年:区块链确实“难以篡改
三月:超4家交易所被黑客攻击。
六月,Binance被盗7,000枚BTC;CZ的Twitter显示Binance曾考虑过收买矿工进行双花攻击从而“篡改”BTC链上记录,抹掉损失。然而这一计划最终未能实施,区块链确实“难以篡改”。

2019年下半年:交易所翻车多在年底,投资者应小心谨慎

本次统计的交易所停止运营逐月数据来源:TokenInsight

依上图所示,年底是交易所彻底翻车的集中时期;投资者应在这一阶段小心谨慎的参与高回报率项目,规避极端风险。


三、交易所翻车记录
(2018年至今;根据公开信息不完全统计)被盗翻车 2018年1月26日,日本最大的交易所Coincheck被盗走价值5.34亿美元的XEM。
彻底翻车 2018年2月,以德(EtherDelta)团队不和,中心化股权问题分配不清,实际控制人陈军跑路。成为了第一家跑路的去中心化交易所,让人们见识到去中心化交易所也不见得绝对安全。
宕机翻车 2018年2月,Binance交易所发生严重宕机安全事故,事件导致Binance无法正常提供服务将近60小时。
被盗翻车 2018年2月8日,意大利数字资产交易所BitGrail被攻击,价值1.95亿美元的NANO被盗。
技术翻车 2018年2月19日,Zaif交易所BUG白送比特币。2月19日左右,日本交易所Zaif出现了一个让人大跌眼镜的bug,由于买币系统出现程序问题,一位用户的账户显示自己免费购入了21亿个BTC,总值约2246兆日元(约134.24万亿人民币)。
被盗翻车 2018年2月15日,LLC交易所被盗200万美元。
技术翻车 2018年3月,Huobi遭受DDoS攻击,攻击者操作币市,通过做空单获利约1.1亿美元。
技术翻车 2018年3月,OKEx出现将近1个半小时的极端异常行为,BTC季度合约一度比现货指数抵触20多个百分点,最低点逼近4000美元,约有46万枚比特币的多头期货合约爆仓,跌到最低点后期间又拉涨10几个点,部分空头也被爆仓,OKEx随即宣布对异常交易回滚。
被盗翻车 2018年3月7日,Binance遭到黑客入侵,黑客通过控制部分账户,卖出这些账户持仓的比特币,买入VIA币,导致VIA逆市大涨。Binance将异常交易进行了回滚处理,但此事件依然引起市场恐惧,随后几天比特币跌幅超过15%。
彻底翻车 2018年3月,日本Mr. Exchange 和Tokyo Gateway宣布倒闭。
被盗翻车 2018年4月1日,BitZ遭遇黑客攻击,未造成资金损失。
贪污翻车 2018年4月12日,印度三大比特币交易所之一Coinsecure在官网发布公告称,该交易所438个BTC失窃,价值约330万美元。该交易所首席安全官Amitabh Saxena被列为嫌疑人。这是印度最大的数字资产被盗事件。
技术翻车 2018年6月5日,Bitfinex遭到DDoS攻击,Bitfinex随即暂停了交易所的所有交易。
被盗翻车 2018年6月10日,韩国交易所Coinrail遭到黑客攻击,损失超过5000万美元。
彻底翻车 2018年6月14日,Cattleex交易所发布公告称,由于投资人的撤资以及无法满足绝大部分的矿工的拉盘要求,纷纷砸盘提现,导致平台已无法正常经营。
彻底翻车2018年6月20日,86bex正式宣称,由于平台自上线以来一直的亏损,以及投资人的撤资,导致平台现无法继续经营,将关闭提币通道。
被盗翻车 2018年6月20日,韩国交易所Bithumb被黑客攻击,价值3000万美元的数字资产被盗,这是Bithumb第三次被黑客攻击。
彻底翻车 2018年6月21日,TBS交易所关停跑路。
彻底翻车 2018年7月,汇币网跑路。
彻底翻车 2018年9月11日,某匿名投资者爆料,在数字资产交易所BTK(比特王)买的USDT无法提现,目前已联系不到交易所负责人,疑似网络诈骗已跑路,目前该交易所平台依旧无法打开,维权人数已达300多人,涉及资金上亿。
被盗翻车 2018年9月20日,日本交易所Zaif宣布遭受黑客攻击,损失5967万美元。其中1959万美元属于该交易所自有资金,其余4007万美元属客户资金。
被盗翻车 2018年9月,降维安全实验室监控到C-CEX交易所遭受”短地址”攻击,第一时间通知了交易所,但因交易所沟通效益问题,导致交易所损失扩大,被黑客提走价值上百万美金的数字资产。
诈骗翻车 2018年10月24日,声称是全球首个贵金属数字化交易所MEX被曝官网无法打开,大量用户未能提币。
彻底翻车 2018年10月26日,比特币交易平台GBL网站无法进入,首页显示黑客敲诈留言,管理团队集体消失。投资者们损失惨重。戏剧性的是,随后在12月2日,警方确定了GBL交易平台为一场自导自演跑路,并及时将管理人员捕获归案。
彻底翻车 2018年10月31日,加拿大交易所MapleChange在推特宣布因受到攻击资金全部丢失,表示只能结束其业务,随后官网与推特全部关闭,被普遍认为“跑路”。
彻底翻车 2018年11月3日,bitous的交易所跑路,诈骗2000万之后把网站、公众号都关闭了。而这个交易所从筹备到跑路,仅用了三个月。
被盗翻车 2018年11月7日,黑客“John Doe”攻击了比特大陆的Binance账户,比特大陆声称617枚比特币被盗,价值约550万美元。
彻底翻车 2018年11月9日,韩国交易所Pure Bit突然关闭其官方主页,卷走了1.35万ETH(280万美元)后消失。不过,与以往不同的是,这一次该交易所在“跑路”几天后就写了一封道歉信,称将尽可能去归还所有受害者的资金。但无论项目方如何内疚、道歉,“跑路”的事实已被坐实。
彻底翻车 2018年11月16日,Bmart交易所被曝无法提现并频繁取消用户取现操作,团队疑似跑路。
彻底翻车 2018年11月19日,OKUEX(非ok旗下)交易所发布紧急公告,宣布平台无力维护,平台决定自公告发布时间暂停所有业务。
被盗翻车 2019年1月,Cryptopia交易所因受黑客攻击,1月15日,被盗 28773 枚 ETH,随后1月30日交易所再出现安全漏洞,被盗 1675 枚 ETH;
意外翻车 2019年2月,QuadrigaCX交易所因创始人兼首席执行官突然去世后失去约1.95亿美元资产;
贪污翻车 2019年2月,Coinbin交易所因员工贪污损失2600万美元;
被盗翻车 2019年3月,DragonEx交易所被盗,损失金额500-600万美元;
被盗翻车 2019年3月,Mercatox 交易所遭受攻击,损失数千EOS;
被盗翻车 2019年3月,韩国Bithhumb交易所被盗2000万美元;
被盗翻车 2019年3月,Biki交易所,因部分用户没有绑定谷歌验证码和第三方验证码服务商短信被劫持,损失约12万USDT;
彻底翻车 2019年4月,奥比特ABT交易所跑路;
彻底翻车 2019年4月,Coinroom交易所宣布关闭,仅留1天时间给用户提取资金,随后第二天网站关闭;
被盗翻车 2019年5月,Binance交易所被盗7000枚比特币;
彻底翻车 2019年5月,币客Bitker交易所宣布将于19年9月停止运营;
被盗翻车 2019年5月,BitoPro交易所遭受攻击,损失约700万个XRP;
彻底翻车 2019年5月,万通启元交易所停止运营,后深圳经侦介入;
被盗翻车 2019年5月,Coinbase交易所因SIM攻击被盗价值约10万美元的比特币;
被盗翻车 2019年6月,BiTure交易所被盗,损失420万美元;
被盗翻车 2019年6月,Kraken交易所比特币价格闪崩,从11200加元跌至100加元,有证据表明原因是黑客如今盗取1200个比特币后市场抛售所致;
彻底翻车 2019年6月,Bitsane交易所跑路;
彻底翻车 2019年7月,Soxex交易所疑似跑路;
彻底翻车 2019年7月,Bitmarket交易所因流动性问题突然关闭,使得用户损失月2300个比特币,在宣布消息的两周后,交易所的其中一位合伙人被枪杀;
被盗翻车 2019年7月,Bitpoint交易所被攻击,损失2800万美元;
彻底翻车 2019年9月,GGBTC交易所被爆跑路嫌疑,只能充值不能提现;
彻底翻车 2019年1月,Biss币市交易所失联风波,后于2020年2月正式公告宣布关闭交易业务;
彻底翻车 2019年10月,币兴交易所停止运营,现网站已无法打开;
彻底翻车 2019年10月,Kikcoin交易所停止运营;
彻底翻车 2019年10月,Shuobi交易所跑路;
彻底翻车 2019年11月,贝壳交易跑路,该交易所只能买,不能卖;
彻底翻车 2019年11月,Biger交易所暂停OTC业务,12月宣布“良性退出”;
彻底翻车 2019年11月,Bitsoda交易所宣布无限期停止运营;
被盗翻车 2019年11月,Upbit交易所被盗5000万美元;
诈骗翻车 2019年12月,Bitgogo交易所强制冻结用户资产“理财”风波;
彻底翻车 2020年2月,颤香交易所跑路
技术翻车 2020 年1月10日至2月9日COBINHOOD暂时关闭交易所并审核所有帐户的余额
被盗翻车2020年2月10日,Altsbit宣布将于2020年5月8日停止运营。
被盗翻车2020年2月17日,VBITEX被盗。

来源:Tokenin

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