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“危险”的交易所们

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发表于 2019-11-14 15:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
过去几天,当人们沉浸在双十一的火爆中时,币圈却悄悄掀起了一波“传销”。这回不是我们“熟悉”的项目方,而是喊着“超越OK火币、赶上币安”口号的Biki交易所

11月10日,Biki社群里发出了一张“Biki双十一狂欢节”的海报,上面写道:燃烧Biki,暴富100倍!分享海报到朋友圈,瓜分3000USDT等值THP、IFACE代币,矿池持仓7天VOL,20%年化收益!

如此熟悉的配方,你是不是见过很多次?没错,这是盛产韭菜的配方。




“传销”味道

Biki交易所成立于2018年6月,刚开始的名字叫“BikiCoin”,注册和办公地点都在北京,而总部位于新加坡,定位“全球性数字货币交易服务商”,且发行了自己的平台币Biki。出于政策原因,改名和总部位置都不奇怪,但令人咋舌的还在后头。

今年4月,币圈兴起了“共振模式”,鼻祖要数VDS,当时成立不久的Biki趁热打铁,也上线了VDS,之后的一个月时间里,Biki就借此开了挂。

据平台发布数据显示,截止5月8日,VDS在Biki上的单价突破了8美元,暴增450%,一周涨幅达到155%,VDS在Biki交易所24小时成交额逾1600万美金,BIKI交易平台成为VDS共振量最大的交易所,在Biki平台上交易VDS的用户每日超过1万人,日活超过10万人。

8月份左右,“对撞币”CXC横空出世,宣称“是继VDS之后来自暗网的全球生态公链,弥补了VDS模式裂变上的不足”,Biki迅速上线了该币种,上线即暴涨百倍,赚足了收益和眼球。

经过“共振对撞”的Biki,迅速“名声大噪”,开始了发条式上币模式。据统计,自成立至今,Biki上线的币种已经超过了212种,最为频繁的时期要数10月28日~11月3日这一周,Biki上线了包括EVC、TUR、XQC、UNI、EIDOS、IOST、NEO、BTM、ONT在内的9个币种,算起来就是每天都有新币上线。

但打开Biki官网,仔细观察下来就会发现,其上线项目中的80%以上,都是此前闻所未闻的,这些项目在大交易所中几乎看不到:


图源:Biki官网

除了频繁上新币,Biki本身的“商业模式”也值得探究。

四月份,Biki启动了“社区合伙人”计划,简单来说,只要用户购买一定数额的平台币并锁仓至少一年时间,就可以转化城合伙人,Biki声称“把每一位用户都看作是平台的合伙人,与持仓用户共享分红和利益”,是不是想到了去年红极一时的Fcoin?

所谓的社区合伙人制度,就是让用户不断发展“下线”,这才有了“Biki双十一狂欢节”的海报出现,根据多名用户透露,成为社区合伙人以后,就会有极高的返佣分红,而且每增加一名“下线”,获得的返还奖励和分红奖励就越多。

发展“下线”,离不开火热的微信群。据了解,Biki开设了100多个微信群,每天都有负责人在群里发布新币信息,引导群友关注,接着就有专门的“喊单员”出现,给大家“灌输信仰”,不外乎是“生态价值、全球裂变”这种假大空的话,配上激情澎湃的解说,许多投资者很快就会信以为真。本质上,这种模式跟传销极其相似,然而有投资者直言,“知道是传销,但是就觉得自己会跑得比较快。”

靠着巨大流量,Biki被相关媒体形容为新锐交易所中的“黑马”,而其平台币Biki,从0.01美元的发行价,已经上涨了273.49%,冲上全球数字货币市值第16名。

很多项目方正是看到Biki的“潜力”,才纷纷找上门来。据证券时报调查,在Biki上线一个项目,需要15 BTC的上币费,按照最近一周比特币价格计算,一个项目的上币费用大约在80-100万元左右。在巨大利益驱使下,不难想象Biki上币为何如此频繁了。


“币股交易”

在币圈,交易所这条赛道是众所周知的拥挤,但还是不断有人削尖脑袋往前挤,能在激烈竞争中活下来的有两类,一类是靠自身实力厮杀,另一类是靠游走在法律边缘博眼球。毫无疑问,Biki属于后者,而且还有不少“同行”,比如半个月前被查的BISS交易所。

和Biki的“传销”如出一辙,BISS最先引人注目的也是其会员制。今年6月,BISS推出会员计划,早鸟价格为199 BISS / 年,每满 5000 人购买,会员费上涨100 BISS,直到价格达到 499 BISS / 年。成为BISS会员以后,可获得首发项目认购资格、手续费抵扣、邀请返现等权益,会员制上线仅两个月后,付费会员就超过了1.3万人,而BISS据此收入达到了约950万人民币。

然而在后期,BISS不仅取消了会员用户的IEO抢先认购资格,还要求其延长平台币的持仓时间,这意味着,花费数千元购买BISS的会员,后期与普通用户的待遇并无二异。不久以后,BISS又推出会员制2.0,与初期相比,增加了会员的6种权益,其中最“惹人注目”的是邀请返佣,简而言之,邀请人数越多,会员等级随之上升,享有的权益也就越多。

这种在币圈被“玩坏”的模式,也许只是改了几个不同的字,居然被形容为“首次特大创新”,可见魔幻。



然而在披着传销外衣的会员制之外,BISS“首创”的币股交易才是将其推上法律边缘的利器。

11月4日,BISS突然发布一则公告称,为了行业健康发展,目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作,并表示调查结束后,将在第一时间恢复正常业务。

但相关媒体调查发现,北京BISS交易所早在10月30日就已经被警方查处,留下的只有被抄的公司电脑。有人猜测此次查处或与会员制相关,但细究起来,BISS推出的非合法币股交易似乎更说得过去。

币股交易,指的是用户通过加密货币交易平台充值加密货币(USDT),并用于购买中国大陆以外股票交易所所发行的股票(港股、美股等)。相比于当前繁琐的美股交易过程,使用加密货币确实为投资者带来了极大便利,尤其是简化了“换汇美元入金”这一步骤。

BISS开设的币股交易,宣称只要3个步骤,就能成功买到美股,所以吸引了大量投资者。然而实际上,BISS为用户提供的并不是真正的美股,而是一种差价合约(CFD),后期依然需要委托美国机构“代购”,说白了,BISS充当的只是中介角色。

按理来说,当中介并没有什么问题,BISS何以落得被查的地步?一个猜测是,币股交易中的用户无需进行海外身份认证,就可以直接购买港股、美股,且没有金额限制,而我国规定,中国公民个人每年外汇兑换额度最高不超过5万美元。

BISS交易所在明知法规的前提下,恶意引导用户违规,除了暴利的驱使,只能说,这个行业还处在非常荒蛮的阶段。


不管是Biki的“传销”,还是BISS的知法犯法,这样的情况在币圈并不少见,被曝光的时候往往是已经有大量韭菜被割、开始维权的时候,更多的是隐藏在各个“高大上”的微信群或者小社区,而加入的用户也是一茬接一茬,从未减退。

10月25日以后,上至国家,下至普通老百姓,都开始对区块链有了“焕然一新”的认识,这对于区块链创业者来说是前所未有的好消息,然而对这些“危险”的交易所来说,却未必是好的开端。作为“桥梁”角色,如果交易所自身还想依靠“传销式套路”和游走于法律边缘来获取流量和利益,结局必然不言自明。

来源:密码财经--舟锦



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