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常见的比特币骗局有哪些?

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发表于 2019-9-18 13:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 西崽 于 2019-9-18 13:36 编辑

随着加密货币的名气逐年增大,越来越多的骗子也开始围绕它出现。因此,保护自己远离加密货币的骗局是非常重要的。

近年来流行的区块链概念被许多不法分子“盯上”,他们利用普罗大众对区块链不了解,把该技术包装成可以发家致富的项目骗局。数月前,湖南衡阳公安机关破获一起以区块链数字货币为幌子的网络诈骗案,涉案金额达3亿余元。


实际上,此类骗子项目还有很多,让许多参与者损失惨重。对于这类新兴科技金融领域的投资,参与者应了解一些最常见的骗局和一些防范技巧,做到有备则无患。




第一类:金字塔骗局丨庞氏骗局  

庞氏骗局中,用户会被“低投资、高回报”的承诺诱惑。一个经典的庞氏骗局如何运作:第一个投资人从新人身上牟取暴利。因此当不再有新的投资者进入时,这个金字塔就倒塌了。

如何不落入金字塔骗局:

① 当一个项目的组织者声称“肯定不会亏”或使用以下话术催促你:“越快投钱越好,否则就晚了!”,这时你就应该当心了!
② 警惕那些催促你拉人头以获取更大的收益的区块链项目
③ 别相信那些过于诱人而不能成真的收益承诺



第二类:虚假钱包和虚假交易所

这里我们谈论的是虚假项目(资金盘)。有一部分骗子会伪装成加密货币钱包,一些则假扮交易所,亦或二者都伪装。通常,在用户注册后,这些虚假项目会正常运行使用户放松警惕,赢得信任。用户将加密货币或资金存在这些账户,然后资金随着骗子的消失而消失。

如何防骗:

① 使用口碑好,主流的交易所和钱包
② 尝试验证你所选择的交易所和钱包的信息:比如考察创始人和团队,阅读官方公告,网站和主页
③ 谨防刚建立的交易所、钱包、APP和浏览器扩展应用
④ 从合法的钱包提供者和交易所下载应用和软件



第三类:云挖矿

因为挖矿的过程需要高质量且昂贵的电脑配件,所以有些人提供设备的挖矿租赁。有一些合法的云挖矿服务可以让用户租用服务器来挖取加密货币。另一方面,也有许多云挖矿骗局掺杂其中。

如何对挖矿骗局防骗&如何识辨别合法的挖矿服务:

① 在注册之前进行研究,并尝试找到以下问题的答案:是否能找到关于创始人和团队的合法信息?这个公司存在了多久?他们的算力有多大?他们提供的存入和提现的方式是什么?
② 应优先考虑查看一些透明和公开的信息。比如查阅该公司的照片、博客、产品和员工的视频。阅读你可以信赖的用户的反馈



第四类:恶意软件

这类诈骗长期以来一直是网络诈骗者的利器。在加密世界中,恶意软件用于获取你的钱包然后转移你的账户余额,监控Windows的剪切板获得账户密码,并将真实地址和骗子制作的虚假地址进行互换。

如何避免恶意软件骗局:

① 定期更新杀毒软件
② 如果不能100%确定它们来自合法的提供商,那么在任何情况下都不要下载和安装那个程序
③ 不要打开可疑附件


第五类:网铬钓鱼

常见的网络钓鱼方法是非常简单的。诈骗者向所述用户发送来自所谓的加密货币交易所或钱包官方的电子邮件,该邮件中放置了虚假地址的链接。其主要目标是强制让用户跳转到虚假页面并输入个人数据(用户名、密码、私钥等)。这些机密信息使得窃贼可以代表真实用户访问真正的网站,并转走他们的加密货币。

如何避免钓鱼诈骗:

① 始终仔细检查所有链接。请勿点击来自网络服务消息中的链接——而是在浏览器的地址栏中手动输入所需网站的地址
② 永远不要向别人透露您的私钥
③ 使用具有针对网络钓鱼的特殊保护的防病毒软件

你应该记住,骗局和投机的风险无处不在,区块链行业尤甚。做出合理的投资,不要冒很大的风险。毕竟,保证本金安全才是价值投资的前提条件。最后,通过遵循我们的建议并始终保持警惕。希望这篇文章能够帮到你。



文/Stealthex.io
编译/Meagreeee

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