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数字币套利简史(上)

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发表于 2019-9-4 17:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 阿空 于 2019-9-4 17:34 编辑

前言

比特币诞生至今不过区区10年时间,从开始产生足够成交量的交易市场算起,时间则更短。但比特币和其它数字币堪称梦幻的表现,短短几年间便吸引了滔滔不绝的资金不断涌入,也逐渐造就了越来越广阔的市场深度和套利空间。


我们想通过本期文章给大家介绍数字币历史从古至今的一些主流套利模式,相较于炒币的波动性,屯币的枯燥性,数字币套利无疑是广大币民的一个有趣味有搞头的重要可选项。由于篇幅较长,本文将分为上下两篇。



套路1:搬砖套路


搬砖套利这一法子其实由来已久,可谓是币圈套利第一招,也是经久不衰的招数。我们也知道,数字币区别于股票,并非只能在一家交易所进行交易。而全球数字货币交易所就有上千家,并且每家交易所上的币价都存在一定的差异,有个别甚至是差距极大。于是就有了这种在交易价格低的平台买入,继而在交易价格高的平台卖出的套利方法,也被形象地称作“搬砖”,说到底,“搬砖”的本质就是赚取差价。


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刚开始的时候,大家所使用的搬砖方法相对原始,那就是在低价交易所买入数字币后提现,之后再充值到高价交易所当中。乍一看,确实也没问题,但是仔细思考:充提币除了需要一定的时间,在这段时间里面,币价随时在波动,谁都无法预料这次的收益到底是亏是盈。其次,提币还需要支付一定的手续费/矿工费,要是还遇上币价下跌的情况,这次的砖确实搬的得不偿失,所以这个方法操作过程中币价波动风险太大。


于是,14年之后就有了升级版的“搬砖”方法,就是高低价交易所一买一卖同时操作。简单来说,就是将资产分一半钱一半币,一半钱放入到低价交易所A中,将另一半买到的币充值到高价交易所B中。举个例子,更加好理解:我在A交易所存入人民币,将之前就买到的EOS充值到B交易所,当A交易所EOS的价格低时,买入10个EOS,同时在B交易所卖出十个EOS,这样一来,两家交易所一买一卖的差价就是这次“搬砖”的利润。


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在操作的过程中,没有产生提币的手续费,两边操作时间间隔也在自己的控制范围内,而且最重要的是,此种方式基本可以保证持币数量的稳定增长。要是有人问升级版“搬砖”是不是就没有风险?倒也不是,毕竟数字币对法币价格这个事情不可控,随时有法币价值贬值的可能。这种套利方式比较适合坚定屯币党一族。



套路二:糖果套利


糖果是各区块链项目方为了吸引用户或做回馈活动时给大家发的“福利”,一般项目方在派发糖果时都会选择直接给用户发放自己项目的代币,等待项目上线交易所后,赠送的代币就可以在交易所直接变现。糖果又可以分成空投币以及分叉币,分叉币是一个项目的区块链进行“升级”,区块链分裂生成两条共享历史交易记录的链,因此在硬分叉之前持有该项目数字币的用户就可以根据一定的比例获得其免费的分叉币。


至于空投币,实际上就是项目方白送给你的数字币,不需要参与挖矿、购买或者说分叉前持有原币种等等条件,相关数字货币便会“凭空”打到你的钱包地址内。


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在市场上,有各种形形色色的糖果可以撸,一般是通过电报群、网站注册、钱包转帐,以及通过参加项目方的各种活动和做一些简单任务后领取。很多人之所以热衷于糖果套利,是因为参与的成本低,不用花自己太多的时间精力也没有繁琐的操作,同时没有转账抑或是涉及隐私资料的操作。不过,要是遇到跟这里描述得不太一样的糖果,大家还是留个心眼为上。


好多人都把白送的糖果不当一回事,觉得不值钱,那是因为他们忽略了一个事实:在币圈没有什么是不可能的,历史上就有过走向巅峰的糖果:


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大家去看看这些币目前的价格,也就大概知道自己错失了多少惊喜。


还有比特币派生出的众多分叉币:BCH/BSV/BTG/BTD等等等等……几乎都是原比特币持有者持币数量有1送1,假设你每次收到比特币分叉币都第一时间卖掉并换回比特币,至少可以将你的比特币数量增加15%。这是一笔不菲的数字。


糖果的套利方式相对来说很简单,刷任务、薅羊毛、持有主流币等着糖果来砸……要是碰到一些有潜质的黑马项目,糖果拿在手上等到项目正式上线运行并且发展态势良好的话,就实现了空手套住了一波不小的利润。



套路三:推广返佣套利


交易所为了争取新用户,都会推出拉新激励活动,邀请新用户注册并且交易就可以得到返利,2018年6月初,前火币CTO张健创立的交易所FCoin依靠分红机制与“交易即挖矿”的返还模式,吸引了大量交易者的眼球。在流量匮乏之时,FCoin选择这样的一种方式,也是带着很强的目的性,就是要跟其他几大交易所抢夺用户资源。


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所谓“交易即挖矿”就是FCoin会将用户支付的交易手续费,以FCoin平台所发行token(FT)的形式100%返还。至于分红,FCoin每天会将前一日手续费收入的80%,按照用户持有FT的比例,返还给用户。在这两个机制的配合下,FCoin平台快速崛起,许多用户发现,如果可以实现自动刷单,其实不需要产生真正的市场交易就可以实现挖矿获利。于是,用户为了能够更快获取更多的FT,纷纷用上了刷单软件,当时甚至网传为了赚取高额的FT分红,连大妈都已经加入战斗。FCoin交易所在开放分红之后两天内,ETH和BTC的交易量达到了全球第一,超过火币、OKEx、币安等交易所24小时交易量之和。


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暴涨的交易量也让市场看到了利好,FCoin平台币FT价格在几天内暴涨数百倍,FCoin平台的刷单者收益也跟着水涨船高。到后来,许多刷单的用户为了赶上眼前的行情,将刷单到手的FT立即抛售,导致FT持续下跌,尽管如此,也丝毫不影响薅羊毛党的热情。


而之后的DApp热潮袭来,大量的菠菜、抽奖类应用都有用户返佣激励计划,用户通过推广新用户带来收益,游戏用户量提高又刺激币价上涨,反过来又推动推广者的动力,形成正反馈机制。如此就产生了DApp用户推广套利模式。



套路4:DApp矿工套利


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2018年年末,DApp被推到了聚光灯下,甚至有很多人认为,DApp将在2019年引爆希望,迎来下一个牛市,但相反,也有人认为它只不过是另一个充满了羊毛党和矿工的蛮荒之地。表面上我们似乎看到了DApp的良好发展态势,每天都有新项目带着让人惊叹的日活量、交易数据占据DApp排行榜前列,但实质上却是矿工横行,矿工们的交易流水一度占总流水的70%之多,也就是说大部分DApp提交的华丽成绩单其实是矿工们挖矿刷出来的。


DApp的发展热潮孵化出一个新的生态,被称之为“DApp挖矿产业链”,这里的挖矿并不是我们常说的用芯片去计算哈希值,而是高频执行DApp合约并获得大量平台代币的行为,而做这件事的群体被称为DApp矿工。新上线的DApp项目,前期为了获取用户量和交易量,挖矿奖励一般会很高,并且还会推出一些比较刺激的活动,像交易排名奖励或者是抽奖等。


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矿工判断这个项目能不能挣钱的思路很简单:以EOS DApp为例,只要所获得的游戏代币(Token)价值大于挖矿成本,就能挣钱,挖矿的成本一般考虑CPU租赁成本、平台抽佣、亏掉的EOS等。由于庞大矿工群体的需求,除了目前市面上超过10款用于EOS DApp挖矿的脚本外,也有项目方针对矿工群体开发了挖矿机器人。机器人可以依据实时行情判断挖矿是否有收益,如果当前行情挖矿有收益的话,可以根据规则自动挖矿。


在菠菜类DApp中,每一次游戏矿工都会根据投注金额获取对应的游戏代币,通过用最高胜率(比如扔骰子中95%胜率)高效下注,在游戏早期积攒大量代币,最后凭借代币去参与游戏的分红或者通过去中心化交易所变现。


下篇文章将为大家揭晓更多关于数字币套利的精彩内容,敬请期待。


来源:条条套路通罗马




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