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比特币主要的盗窃、黑客、诈骗、丢失事件列表(持续更...

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发表于 2014-3-25 17:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qiurong910326 于 2014-3-25 17:17 编辑


本文摘自BitcoinTalk的帖子Listof Major Bitcoin Heists, Thefts, Hacks, Scams, and Losses,该帖最后一次更新是在2013年11月28号。仅列出比较严重的事件,以警示后人。

翻译:比特人----qiurong910326

(以下事件按时间顺序粗略排序)

1、Stone Man的损失
类型:丢失
时间:2010.08.09,晚上11:35左右
受害者: BitcoinTalk用户Stone Man
状态:丢失中,实际上被毁了
数量:8999BTC
交易号:
eb5b761c7380ed4c6adf688f9e5ab94953dcabeda47d9eeabd77261902fccccf


由于没有钱包备份,当控制它们的私钥丢失后,这8999个币就相当于被毁了。


2、Ubitex的骗局
时间:2011年4月至7月
受害者:GLBSE上Ubitex的投资者
状态:Ubitex的创始人知道,但投资者的损失未补偿
数量:大约1138.98BTC(投资Ubitex的数量)

Ubitex是在已关闭的GLBSE证券交易所上市的第一家公司。公司由一个小矿工经营,但一开始大家并不知道。大约有1000BTC据说被花了,更多的是被诈骗了,或者被换成了美元,不过没有后续跟进。类似Ubitex这样的骗局在今天已经不太可能成功了。由于比特币大涨,比特币用户那时是很享受他们新获得的财富。大多数“投资者”那时都很天真。
   
3、Stefan Thomas的损失
类型:丢失
时间:2011年6月
受害者:StefanThomas
状态:比特币被毁(无小偷)
数量:估计有7000BTC


Stefan Thomas,一个比特币的早期用户(最终成为了开发人员),把这个损失当作教训告诉其他比特币爱好者钱包备份的重要性。他原来有三份备份,但后来都丢失了。


4、Allinvain被盗
时间:2011.6.13,下午5:52左右(中本聪估计的块传输时间)
受害者:BitcoinTalk用户allinvain
状态:小偷还未捕
数量:25000.01BTC
主要交易号:
4885ddf124a0f97b5a3775a12de0274d342d12842ebe59520359f976721ac8c3


很极端的盗窃事件。其真实性经历了很多争议。一些人认为这是讨要捐赠的策略。然而,这些批评者往往缺乏证据支持他们的观点。事实上,受害者是一位早期比特币用户,他以很低的成本挖了很多币,所以他没有理由去破坏比特币的形象。
尽管这个黑客当时引起了极大关注,但名声已经逐渐消退。然而,即使在今天,黑客仍然影响着比特币。比特币用户中普遍存在的一个争论就是黑客与其“被污染的”比特币,而这次事件也经常作为一个例子来说明为什么“被污染的”比特币是无用的。在短短几年中,被偷走的比特币现在出现在几乎每一个用户的钱包里。这种快速的重新分配通常被视为被污染的比特币系统肯定会失败的原因。

(未完待续)

 楼主| 发表于 2014-3-26 16:30:48 | 显示全部楼层
5、2011年6月MT事件
   时间:2011.6.19,下午6:00左右(盗窃),几天内接连发生(黑客&提现事件)
   受害者:Mt. Gox (也有人说有客户受损)
   状态:未抓获
   数量:共计至少2643.27BTC,其中被盗2000BTC,另外至少提现了643.27BTC
   交易号:未正式发布
   
   Mt.Gox,当时最大的交易所,由于所有权变更遭受了一次严重的打击,涉及每股收益的销售条件被转给卖方处理。为了审核收益,卖方被授予了管理员访问权限。
   卖方的管理员帐户被黑了。权限被滥用,生成了大量的兑换价为0.01美元的订单(当时的兑换价是17美元左右),“倾销”他人账户中的比特币,而后用自己的账户接单。另外损失的钱是由于一些非攻击性交易者利用下降的价格并及时提现造成的,包括toasty,BitcoinTalk的成员。
   为了解决这次事件,MT把交易换回前一版本。许多客户说他们因为这次黑客事件受到损失,但是MT声称他们已经偿还了所有的受损客户。因为这次事件,MT关闭整顿了好几天。
   事件的规模存在广泛争议,有些人报道了一个由于相关账户被黑,近500,000BTC被盗的事件。然而,这些报道都很稀少,名声也不好。仔细检查后将损失定在2500BTC左右。
   除了由于数据泄露引起的黑客和盗窃事件造成的直接损失,由于一些较弱的密码引起了相对更严重的大规模MyBitcoin盗窃事件(Mass MyBitcoin Thefts)。

6、MyBitcoin集中被盗事件(Mass MyBitcoin Thefts)
   注:区别于另一起MyBitcoin盗窃事件
   时间:2011.6.20至6.21
   受害者:MyBitcoin上密码较弱的用户
   数量:4019.42939378BTC
   交易:都被发送到1MAazCWMydsQB5ynYXqSGQDjNQMN3HFmEu
   
2011年6月的MT事件使的一些用户的密码被泄露,MyBitcoin上密码较弱的用户若是在MT上也用了相同的密码,那就很容易被黑,因此大量的资金被盗。
MyBitcoin估计有1%的MyBitcoin用户受到影响。但未受影响的用户在随后的MyBitcoin盗窃事件中还是受损了。

7、MyBitcoin盗窃事件
   时间:2011年7月
   受害者:MyBitcoin及其用户
   状态:小偷未知,有计划性关闭站点的嫌疑(有争议的盗窃事件)
   嫌疑犯:Tom Williams,很可能是假名(MyBitcoin的创始人)
   数量:78739.5825388
   交易信息:无
   
关于这起MyBitcoin盗窃事件的信息很少,然而,许多人认为,Tom Williams与MyBitcoin本身就是一个骗局 (并不只盗窃本身)。不管是用比特币还是美元来衡量,这都是迄今为止最大的盗窃事件,然而,它可能只是一个骗局。尽管MyBitcoin提出发布它的代码作为礼物送给社区,但他未能兑现这一承诺。在随后的几个月,已经发现了一些关于抵押贷款经纪人Bruce Wagner的证据,然而,这些证据都不确定。
       这起事件导致了MyBitcoin的关闭,虽然它曾经是比特币早期比较成功的公司。

8、Bitomat.pl的损失
   类型:丢失
   时间:2011-07-26
   状态:比特币被毁(不是被偷)
   数量:大约17000BTC(至少,因为技术原因没有交易号)
   Bitomat.pl,在服务器重启期间,保存着钱包数据的远程亚马逊服务器被擦除了。没有备份。后来MT帮助Bitomat.pl摆脱了这个困境,它的用户和原来的所有者都没有因此受到损失。

(未完待续)
发表于 2014-7-22 12:29:48 | 显示全部楼层
这个已经继续更新啊。。。后来丢币被黑的网站层出不穷
 楼主| 发表于 2014-7-22 17:30:41 | 显示全部楼层
蕴韬 发表于 2014-7-22 12:29
这个已经继续更新啊。。。后来丢币被黑的网站层出不穷

感动,终于有人看了,好,那我就继续更新
发表于 2014-7-29 19:01:06 | 显示全部楼层
http://bitcoinism.blogspot.com/2 ... stop-plague-of.html

"In July of 2011, the owners of popular web wallet service and payment processor MyBitcoin.com absconded with all customer funds, almost 79 thousand bitcoins, and disappeared.

In March of 2012, several sites hosted with Linode were hacked, including leveraged trading platform Bitcoinica, mining pool Bitcoin.cz, Bitcoin Faucet, and several other sites. A total of about 47 thousand bitcoins were lost.

Two months later, Bitcoinica was hacked again and lost another 19 thousand bitcoins, causing it to shut down.

Two months after that, someone stole 40 thousand bitcoins from Bitcoinica's Mt Gox account, 30% of their remaining assets.

In September of 2012, exchange platform Bitfloor was hacked and lost about 24 thousand customer bitcoins.

In October 2013, Silk Road users lost 172 thousand bitcoins when they were seized by the FBI.

The months of November and December 2013 have been particularly bad in terms of Bitcoin companies losing funds to theft, with Inputs.io, BIPS, Bidextreme all reporting losses."

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